[股东会]成商集团:2016年第二次临时股东大会的法律意见书
2016-03-24 06:30:36 来 源：云浮新闻网 移动版
致：
下简
会议
指派
并对
事项
下称
称《
法规
责精
成商集团
成商集团
简称“本次
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派陈刚、陈
本所律师
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称《公司法
《股东大会规
规及公司章
精神，发表
一、 本次
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北京
关
201
股份有限公
股份有限公
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北京中伦（
陈笛律师出席
师在会议召开
次会议人员及
性进行了现场
》）、中国
规则》）、《
章程的相关要
表法律意见如
次会议的召集
年3月4日，公
中伦律师事
京中伦（
关于成商集
16年第二
法
公司
公司（以下简
于2016年3月
（成都）律师
席本次会议
开前和召开
及会议召集
场核验，在此
国证券监督管
《律师事务所
要求，按照律
如下：
集、召开程
公司召开第
事务所成商集团
（成都）律
集团股份
二次临时
法律意见
简称“公司
月21日下午
师事务所（以
议，并出具本
开过程中，审
集人的资格、
此基础上，
管理委员会
所从事证券
律师行业公
程序
第七届董事会
团法律意见书
律师事务
份有限公
股东大会
书
”）2016年
午14时30分在
以下简称“
本法律意见
审查了有关本
本次会议
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券法律业务
公认的业务标
会第五十八
务所
公司
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第二次临时
在成都市东
“本所”）接
见书。
本次股东大
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华人民共和国
司股东大会
管理办法》
标准、道德
八会议，并于
时股东大会
东御街19号公
接受公司委托
大会的全部材
召开程序等重
国公司法》
会规则》（以
等相关法律
德规范和勤勉
于2016年3月
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公司
托，
材料，
重要
（以
以下
律、
勉尽
月5
中伦律师事务所成商集团法律意见书
日在上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站及《上海证券报》上公告了《成
商集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议决议公告》，该次董事会审议
通过了《关于发行股份购买资产完成修订的议案》、《关于公司更
名及修改的议案》、《关于调整公司经营范围及修订的
议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于继续开展
证券投资业务的议案》及《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
2.公司已于2016年3月5日在上证所网站及《上海证券报》上公告了《成商集
团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。该通知公告了公
司2016年第二次临时股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召
开，2016年3月21日公司通过上证所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向
社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。
4.公司董事长高宏彪先生为本次会议主持人。
经核查，公司第七届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行
了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知
所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相
关法律、法规及公司章程的规定。
二、 出席本次会议人员及会议召集人的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会
议的股东或授权代表共1人，代表公司股份1,481,430,321股，占公司有表决权股
份总数的85.5338%。上述股东或股东代表为截止2016年3月14日下午15时交易结
束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东
的授权代表。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共
中伦律师事务所成商集团法律意见书
8人，代表有表决权股份57,412股，占公司有表决权股份总数0.0033%，通过网络
投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上证所信息网络有限公司进行认证。
根据《成商集团股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通
知》，公司董事会召集了本次会议。
经核查，上述股东及授权代表参加会议的资格及本次会议召集人的资格均合
法有效。除上述股东及授权代表外，出席本次会议的其他人员为公司部分董事、
监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、
法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《股东大会规则》和公司章程规定的程序，就会议通知中
列明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了《关于发行股份购买资产完
成修订的议案》、《关于公司更名及修改的议案》及《关
于调整公司经营范围及修订的议案》。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列
明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现场记
名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席
会议的公司董事、会议记录人签署。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，无临
时提案，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、
《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定。
中伦律师事务所成商集团法律意见书
基于以上事实，本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召
集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
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[股东会]成商集团:2016年第二次临时股东大会的法律意见书
时间：2016年03月22日 17:32:19 中财网
致：
下简
会议
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份有限公
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中伦律师事务所成商集团法律意见书
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名及修改的议案》、《关于调整公司经营范围及修订的
议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于继续开展
证券投资业务的议案》及《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
2.公司已于2016年3月5日在上证所网站及《上海证券报》上公告了《成商集
团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。该通知公告了公
司2016年第二次临时股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召
开，2016年3月21日公司通过上证所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向
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法规以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行
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所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相
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二、 出席本次会议人员及会议召集人的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会
议的股东或授权代表共1人，代表公司股份1,481,430,321股，占公司有表决权股
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本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、
法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《股东大会规则》和公司章程规定的程序，就会议通知中
列明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了《关于发行股份购买资产完
成修订的议案》、《关于公司更名及修改的议案》及《关
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经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列
明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现场记
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会议的公司董事、会议记录人签署。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，无临
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本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、
《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定。
中伦律师事务所成商集团法律意见书
基于以上事实，本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召
集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
中财网
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