浙大网新：2016年第一次临时股东大会之法律意见书
浙大网新：2016年第一次临时股东大会之法律意见书
公告日期 2016-01-26
浙江六和律师事务所
关于浙大网新科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会之
法律意见书
浙六和法意（2016）025 号
致：浙大网新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《浙大网新
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务
所接受浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派魏飞舟律师、
姚利萍律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2016 年第一次临时股东大会
并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,六和律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查,
查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件,并对有关文件进行了
必要的核查和验证。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法
律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，
并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法
律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司召开本次股东大会，董事会已于 2016 年 1 月 7 日在上海证券
交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
刊登了《浙大网新科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》(以下简称“会议通知”)。公司在会议通知中公告了本次股东大会召开的时
间、地点、提案内容及出席会议的股东登记办法等事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于 2016 年
1 月 25 日下午 15:00 在杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14
楼会议室如期举行；网络投票于 2016 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、
下午 13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投
票平台进行。
六和律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、关于出席现场会议人员资格、召集人资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 1 名，所持有表决权的股份总数 179,638,498 股,占
公司有表决权股份总数的 19.65%，均为 2016 年 1 月 20 日下午在上海证券交易
所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，并出
示了股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人的身份证件等。
出席现场会议人员除股东及股东代理人外，还包括公司的董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。
经验证，六和律师认为本次股东大会现场会议出席人员、召集人符合法律、
法规及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会提案事宜
公司董事会决定提请本次股东大会对《关于公司董事变更的议案》予以审议。
公司于 2016 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和《证券日报》发出了会议通知，并于 2016 年 1 月 16
日在上海证券交易所网站公开披露了本次股东大会会议资料。上述提案内容均属
于股东大会职权范围，且具有明确的议题和具体决议事项。
出席本次股东大会现场会议的股东没有提出新的议案。
经验证，六和律师认为提案内容符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
四、本次股东大会的现场表决程序
经验证,公司本次股东大会现场会议就公告中列的事项以记名投票方式进行
了表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。六和律师认为,本次股东
大会现场会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台,股东可以通过上海证券
交易所提供的交易系统参加网络投票。
2、公司股东可以在前述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行
使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
3、通过网络投票参加表决的股东 4 名,所持有表决权的股份总数 107,200 股,
占公司有表决权股份总数的 0.01%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票
时,由上海证券交易所交易系统进行认证,因此六和律师无法对网络投票股东资
格进行确认。
4、网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网
络投票表决结果。
5、在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司章程》
的前提下,六和律师认为,本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
六、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会就会议召开的公告中列明的需表决事项以现场投票和
网络投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
合并统计了现场投票和网络投票的表决票数和结果，出席会议的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议的议案获股东大会同意通过。本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
七、结论意见
综上，六和律师认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》
的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
(以下无正文，下接签字页)