广州一女老板被判无期 3000万个人全部财产也被没收(2)
毛某英案件作为广州毒品犯罪案件财富调查首宗典型案例,其主要有以下三大亮点:第一,财富调查发挥情报导侦属性。在信息化高速发展的今天,资金交易信息更加虚拟化、数字化。广州警方在智慧警务理念下,做好规范和操作指引,将财富调查作为重要的工作手段,深挖毛某英过往交易信息,锁定历史犯罪证据,为案件侦查取证指明方向。第二,财富调查发挥证据属性。警方过往将查封冻手段仅理解为对涉案财物的处理,是案件的附属部分。目前,广州警方将财富调查工作独立成卷,全国首创,贯穿侦查起诉审判执行等刑事诉讼过程。在毛某英案件中,独立财富调查卷宗成为检方控诉有利武器,还原毛某英犯罪事实,直击要害。第三,财富调查发挥惩戒犯罪属性。在毒品犯罪刑事政策日趋严厉的今天,重刑处罚虽然起到一定震慑作用,但无法真正撼动毒贩内心。这是因为大量毒贩抱着“牺牲一人,幸福全家”心态,将大量违法所得留给亲人,形成不良致富效应。蛇打七寸,对于诸如毛某英一般抱有侥幸心态违规销售制毒物品化工商人而言,高额的经济利润是其动机。市中院在广州警方财富调查卷宗工作基础上,创新性对毛某英财产当庭质证,锁定其违法所得,最终判处没收个人全部财产(涵盖其存款、股票、不动产等折算共计约3000万元),济上实现完全摧毁。同时,针对毛某英制毒物品来源上家黄某庆,虽然只判处有期徒刑7年,但附加罚金刑高达100万,加大了财产刑罚力度。
以点到面,全链条打击非法买卖易制毒化学品销售企业
毛某英案件成功侦破后,广州市公安局禁毒支队抓住此次战机,迅速开展双向延伸侦查,深挖易制毒化学品供应来源及销售网络,将个案转化成类案,全面推动广州化工品行业专项整治行动的开展。为全链条打击非法买卖易制毒化学品销售企业,专案组一边围绕毛某英团伙的易制毒化学品来源、分销网络进行深入分析研判和调查取证工作,一边加大审讯力度。最终,专案组确定了毛某英销售的易制毒化学品盐酸、硫酸均来源于一名男子李某林。
随着调查的不断深入,专案组发现,李某林在没有销售易制毒化学品资质的情况下,频繁来往于广佛两地化工品销售市场,并排查出李某林与3间大型化工企业及15间有涉毒嫌疑化工品商铺有着密切关联,非法销售网络庞大,人员关系复杂。
2018年1月13日,在外围证据充分确定的情况下,广州警方联合佛山警方在佛山市黄岐某物流中心一仓库门口抓获李某林、邱某南2人,查封化学品仓库1间,查获非法经营的二、三类易制毒化学品共计1068.5公斤。
为继续追查化学品来源,专案组对李某林仓库内的易制毒化学品开展倒查,发现在其仓库缴获的标有广州化学试剂厂字样的化学品均来源于肇庆四会×东化工有限公司,没有标示的化学品则来源于广州市×明化工厂。
2018年3月13日,在获知广州市×明化工厂要非法向东莞×威化工有限公司销售无标易制毒化学品后,广州警方联合东莞、肇庆警方,在广州、东莞、肇庆三地展开同步收网行动,共查获非法销售易制毒化学品企业3间,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获三类易制毒化学品盐酸约18吨。
以打促管,全力净化广州市易制毒化学品销售市场
随着对广州市×明化工厂调查取证工作的不断深入,警方针对这种犯罪形式继续深化打击力度。2018年7月,在广东省公安厅禁毒局统筹协调下,广州、东莞、佛山、惠州、韶关、清远、云浮等7地警方,先后查处16家涉嫌与×明化工厂非法买卖易制毒化学品的大型化工企业。该系列案件的成功侦破,突破了以往只对违规销售易制毒化学品企业进行行政处罚的做法,在易制毒化学品销售行业内引起巨大反响,起到强大的震慑作用。2018年企业备案数远高于2016、2017年两年的备案总数,打击效果明显。
与此同时,广州市禁毒部门以此打击成果为基础,以问题为导向,以打击促管,联合政府有关职能部门,迅速部署开展了易制毒化学品行业专项治理工作,组建专业打击队伍,以黄村街为试点,探索“打、防、管、控、建”并举的易制毒化学品管控工作模式,提升管控能力和水平。适时推出“抓住一个重点、侦破一批案件、升级一个系统、形成一套管控工作法”的“四个一”工程,并建立健全化工行业涉毒要素管控、教育、宣传等工作常态化机制建设,从源头上消减易制毒化学品流入非法渠道的风险,广州市易制毒化学品市场明显改善,专项治理工作取得了阶段性成效。2018年,共排查8925家/次化工企业;组织30期制毒防范培训班,覆盖2380名管理工作人员和化工从业人员;对820家空挂等企业、763家无证企业进行了清理。
易制毒化学品管制是一项源头性、基础性的禁毒工作,是防范制毒活动的重要环节,能有效从源头上预防制毒犯罪、减少毒品来源。省禁毒办、公安厅禁毒局领导和广州市禁毒部门在总结该案时,认为该案办理得非常成功,主要体现在五个方面:一是打出力度,舍易求难,成功以制造毒品罪对毛某英等3人进行逮捕、判决;二是打出长度,从制毒团伙到生产厂家,再到违规企业,实现了全链条打击;三是打出深度,积极开展涉毒犯罪财富调查,没收个人全部财产共约3000万元,经济上实现完全摧毁;四是打出广度,连续打了6层,系列案涉及多省10多个地市;五是打出高度,以点带面,以打促管,开启了以广州化工城为代表的广州市易制毒化学品全面治理新篇章。
广州市禁毒委副主任、禁毒办常务副主任、市公安局副局长谢哲元表示,广州将犯罪财富调查、跟踪、处置贯穿刑事诉讼活动全过程,公安机关及时查封冻结涉案财产,为案件判决提供了充分的证据支撑,成功探索出一套以涉毒犯罪财富调查为主线的打击毒品犯罪工作新模式,实现了“行政处罚到刑事打击”“个案侦查到类案打击”“打小型商铺到整治大型企业”的重大转变,是广州警方在全国“两打两控”和全省“粤剑扫毒”专项行动中,以制造毒品罪全链条打击非法买卖易制毒化学品的典型案例,得到了上级公安机关的充分肯定,涉毒犯罪财富调查工作走在了全国前列。2018年,在广东省公安厅的指导协调下,广州市禁毒部门成功破获易制毒化学品刑事案件9宗、行政案件12宗,依法刑事拘留嫌疑人15名,其中逮捕12名,取保候审2名,查扣易制毒化学品盐酸、硫酸25吨,罚款139.67万元。下一步,广州将结合“5·14”堵源截流机制,将严打制毒物品犯罪作为“两打两控”专项行动的重点,围绕“补短板、堵漏洞、防流失”目标,紧盯人员、原料、设备、场地“四种要素”,对涉及易制毒化学品违规交易的企业,采取双向追查工作,上追源头,下追去向,一查到底,深挖打击幕后组织者,进一步探索完善易制毒化学品管控工作模式。坚持保护合法需求和防止非法流失并重原则,协同相关部门加大生产、经营、购买、运输、仓储、使用、进口、出口“八个环节”监管力度,严格管制重点品种、重点环节,切实把管制工作抓在平时、抓在常态。同时,将结合诚信社会体系建设,研究制定易制毒化学品企业信用等级管理制度,侧重“量化打分”和“可操作性”,规范评审程序,将制度不健全、责任不落实、管理不严格,导致化学品流失的企业列入诚信“黑名单”,并推动行业协会建设,建立完善规章制度,促进企业自律,切实规范易制毒化学品行业秩序,提升管理效能,实现广州区域性全流程闭环管理,全力遏制易制毒化学品非法买卖和流失风险。
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