[股东会]欣龙控股:2015年度股东大会法律意见书
2016-06-16 18:35:12 来 源:云浮新闻网 移动版
海南方圆律师事务所
关于欣龙控股(集团)股份有限公司
2015年度股东大会
法 律 意 见 书
致:欣龙控股(集团)股份有限公司
海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受欣龙控股(集团)股
份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派涂显亚、陈建平律师出席
公司2015年度股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有
效性进行了认真的审查,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2016年6月15日召开公司2015年股东大会,并
于2016年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于2016年6月15
日下午14:00在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召
开。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016
年6月15日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月14日下午
15:00—2016年6月15日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告
一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程
的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
本次大会现场会议无股东参加。
通过网络投票的股东共6人,代表股份38,247,500股,占公司有表决
权股份总数的7.1040%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了:
1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度报告正文及摘要;
4、公司2015年度财务决算报告;
5、公司2015年度利润分配预案;
6、关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案;
7、关于调整董事津贴的议案;
8、关于调整监事津贴的议案。
经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、
表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人:涂显亚
见证律师 :涂显亚
陈建平
2016年6月15日
转载请注明出处:
http://www.0766xw.com/view-15322-1.html
nrrg001@163.com
[股东会]欣龙控股:2015年度股东大会法律意见书
时间:2016年06月15日 17:16:08 中财网
海南方圆律师事务所
关于欣龙控股(集团)股份有限公司
2015年度股东大会
法 律 意 见 书
致:欣龙控股(集团)股份有限公司
海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受欣龙控股(集团)股
份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派涂显亚、陈建平律师出席
公司2015年度股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有
效性进行了认真的审查,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2016年6月15日召开公司2015年股东大会,并
于2016年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于2016年6月15
日下午14:00在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召
开。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016
年6月15日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月14日下午
15:00—2016年6月15日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告
一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程
的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
本次大会现场会议无股东参加。
通过网络投票的股东共6人,代表股份38,247,500股,占公司有表决
权股份总数的7.1040%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了:
1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度报告正文及摘要;
4、公司2015年度财务决算报告;
5、公司2015年度利润分配预案;
6、关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案;
7、关于调整董事津贴的议案;
8、关于调整监事津贴的议案。
经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、
表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人:涂显亚
见证律师 :涂显亚
陈建平
2016年6月15日
中财网
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