温氏股份：关于向关联自然人出让员工安居房产的公告

温氏股份：关于向关联自然人出让员工安居房产的公告 公告日期 2018-04-10                                                      广东温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份                公告编号：2018-41



        广东温氏食品集团股份有限公司
  关于向关联自然人出让员工安居房产的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、 关联交易概述
    广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联自然人出让员工
安居房产的议案》，同意公司向温志芬等 44 名关联自然人出让
公司安居工程房产 28 处（建筑总面积约为 1.18 万平方米）及附
带车位 6 个，交易总额约为 11,105.86 万元。
     公司为增强员工对公司的归属感，解决员工住房需求，吸引
和留住优秀人才，提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性，充
分体现“精诚合作，齐创美满生活”温氏企业文化核心理念，推动
公司可持续发展，由公司自建员工安居房出让给符合受让条件的
公司员工。其中温志芬等 44 名关联自然人受让公司安居工程房
产的具体交易金额如下：
                                                                 单位：元

    关联自然人     预估安居房款 （含税） 预估车位款（含税）      合计（含税）
  温志芬、温煜麒            6,196,700.00         -                    6,196,700.00
  伍翠珍、温铭驹            6,196,700.00         -                    6,196,700.00
  范卫朝、温淑娴            6,196,700.00         -                    6,196,700.00


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   关联自然人     预估安居房款 （含税） 预估车位款（含税）         合计（含税）
 严居能、严莹莹            6,196,700.00         -                       6,196,700.00
 黄松德、黄文雄            6,196,700.00         -                       6,196,700.00
 梁志雄、梁晴雯            6,196,700.00         -                       6,196,700.00
 黎沃灿、黎少松            6,196,700.00         -                       6,196,700.00
     严广宽                6,196,700.00         -                       6,196,700.00
  温小琼、陈浩             4,754,100.00         -                       4,754,100.00
 叶京华、叶慧唯            6,196,700.00         -                       6,196,700.00
     罗旭芳                4,194,800.00         -                       4,194,800.00
      陈峰                 4,754,100.00         -                       4,754,100.00
     何建昌                4,754,100.00         -                       4,754,100.00
     陈瑞爱                5,544,500.00         -                       5,544,500.00
 凌卫国、凌子庭            2,641,400.00         -                       2,641,400.00
 梅锦方、郭金玲            6,196,700.00         -                       6,196,700.00
 林建兴、余国莲            4,754,100.00         -                       4,754,100.00
 傅明亮、傅绮莹            2,641,400.00         -                       2,641,400.00
     陈梦楚                2,641,400.00         -                       2,641,400.00
 温少模、马群燕            2,641,400.00         -                       2,641,400.00
     黄伯昌                2,641,400.00         -                       2,641,400.00
     张琼珍                2,641,400.00         -                       2,641,400.00
     叶就群                 546,100.00              107,300.00            653,400.00
 何建乐、冯明珠             514,500.00               96,500.00            611,000.00
     叶桂弟                 470,100.00              127,200.00            597,300.00
     刘金明                 975,700.00              292,600.00          1,268,300.00
     陈健兴                 502,648.00              160,450.00            663,098.00
 伍政维、伍彦冰             553,100.00              141,300.00            694,400.00
    合   计              110,133,248.00             925,350.00        111,058,598.00

   本次受让员工安居房的温志芬等 44 人为公司实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上述交易构
成关联交易。


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   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、交易关联方介绍
    1、关联关系：本次受让员工安居房的温志芬等44人为公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成
员，均为符合公司员工安居房受让条件的公司员工，或作为关系
密切的家庭成员与前述符合员工安居房受让条件的公司员工共
享一套员工安居房。
    2、履约能力分析
    上述关联自然人财务状况、信用状况良好，具备充分的支付
能力，不存在履约风险。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的是位于广东省云浮市新兴县新城镇东堤
北路3号温氏科技园的公司员工安居房产28处（建筑总面积约为
1.18万平方米）附带车位6个，该等房产不存在抵押、质押或其他
第三人权利，不存在权属争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
    四、交易的定价政策及定价依据
    公司向温志芬等44名关联自然人出让的公司员工安居房产
28处及附带车位6个符合公司员工安居房相关规定受让条件，其
定价政策和依据参考市场价或造价结合行业标准进行定价，遵循
公平、公允、合理的定价原则。转让过程中产生的一切费用由温
志芬等44名关联自然人承担。


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    公司向温志芬等44名关联自然人与公司同批次向其他非关
联员工转让的员工安居房定价依据相同，因此，本次交易不存在
利用关联关系损害上市公司及股东利益的情形。
    五、拟签订交易协议的主要内容
    公司在交易发生前将与前述关联自然人分别签署《房产买卖
合同》。
    六、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
    公司将自建员工安居房转让给温志芬等44名关联自然人，系
公司为增强员工对公司的归属感，改善员工住房需求，吸引和留
住优秀人才，提高公司干部、员工凝聚力及工作积极性，推动公
司可持续发展。本次关联交易本着公平、合规、合理的原则执行，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营
成果造成不利影响。
    七、2018年年初至本公告披露日与前述关联自然人已发生的
重大关联交易的总金额
    2018年年初至本公告披露日，除正常的工资往来外未发生过
关联交易。
    八、该关联交易应当履行的审议程序
    公司2018年4月9日召开的第二届董事会第三十四次会议对
《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》进行了审议，独
立董事发表了同意的独立意见，认为本次关联交易价格公允，不

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存在损害公司及股东尤其是广大中小股东利益的情形；该关联交
易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公
司《关联交易管理制度》的关于关联交易的相关要求，一致同意
公司本次关联交易事项。
   根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易需提
交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在
股东大会上对该议案将回避表决。
    九、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十四次会议决议。
    2、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
    3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的
事前认可意见。
    4、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。
                          广东温氏食品集团股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2018年4月9日




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